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所谓大额交易报告，是指金融机构按照规定的标准及程序，将达到一定金额以上的交易信息，在规定时限内报告反洗钱主管部门。具体来说，第三方支付机构需要上报的大额交易包括四类：（一）当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5 万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。

时间久了，受害人见阳某舟只收钱没办事，遂起了疑心，后报案。2018年9月4日，阳某舟被孝感警方刑拘。1月18日孝感市检察院将该案指定汉川市检察院管辖。经查，阳某舟现年48岁，案发前在河南一家房地产公司给老板当司机。今年7月31日，汉川市法院经审理后认为，阳某舟的行为已分别构成招摇撞骗罪、诈骗罪，其中一笔80万元系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚，遂作出上述判决。

肖伟辉认为，假证横行也暴露了一些地方的相关单位部门，在组织考试、审核资格证件合法性等方面存在管理漏洞。比如组织考试不规范、监督复查机制不完善、从业资格档案审查不完善等，给了犯罪分子可乘之机。“在一些场合，审核单位不会严格鉴别，或者有意‘睁一只眼闭一只眼’，也使得假证在市场上‘顺行无阻’。”

责任编辑：杨希 1904183207e公司讯，科大讯飞8日午间公告，公司关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息，科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。科大讯飞拥有全球领先的人工智能核心技术，这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。我们对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

该行认为雅居乐环保业务具增长潜力及可观利润，相信受惠其稳健废物处理规划中产能带动，收入增长料强劲，料届2021年可增长达16倍。而雅居乐亦积极透过并购扩张业务。相关内容《大行报告》汇丰研究降雅生活服务（03319.HK）评级至“持有” 目标价下调至15.8元

3月1日，上海市统计局发布《2018年上海市国民经济和社会发展统计公报》（下称《公报》），2018年，上海市GDP为32679.87亿元人民币，比上年增长6.6%，增速与全国持平，总量稳居全国城市排名第一。2018年，上海常住人口为2415.27万人。据此计算，2018年上海人均GDP升至13.5万元，按照目前美元对人民币6.7的汇率计算，人均GDP超2万美元，首次达到发达经济体标准。